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洗錢(qián)活動(dòng)是一種將非法所得合法化的行為,經(jīng)常與經(jīng)濟(jì)犯罪、毒品交易、恐怖活動(dòng)及黑道等重大犯罪掛鉤。它助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪,擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng),甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。
反洗錢(qián)則是預(yù)防這些犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)措施。它滲透到我們生活的方方面面,與我們每個(gè)人息息相關(guān),因此我們勢(shì)必要時(shí)刻保持警惕,不隨意出借身份證、不隨意出借賬戶(hù)、不替他人中轉(zhuǎn)資金。
工商銀行作為反洗錢(qián)工作的前沿陣地,積極履行反洗錢(qián)義務(wù),制作反洗錢(qián)宣傳動(dòng)畫(huà)怎么制作的呢?宣傳用簡(jiǎn)單明了的視頻短片形式,重點(diǎn)介紹了洗錢(qián)犯罪的要點(diǎn)及方式,對(duì)社會(huì)造成的危害后果等,希望大家警惕洗錢(qián)陷阱,增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)。
片中,從案例入手,描述了毒品犯罪團(tuán)伙與洗錢(qián)團(tuán)伙從犯罪到落網(wǎng)的全過(guò)程。其中,銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)發(fā)揮了功不可沒(méi)的作用,它能自動(dòng)檢測(cè)到賬戶(hù)的可疑交易報(bào)告記錄,并上報(bào)反饋至人民銀行,經(jīng)過(guò)審核后,報(bào)案至公安部門(mén)開(kāi)展調(diào)查,在經(jīng)過(guò)層層摸索排查后,最終將犯罪洗錢(qián)團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。
隨后通過(guò)問(wèn)答的方式,向大家科普了“如何定義涉毒洗錢(qián)犯罪”以及“明知是販毒所得仍協(xié)助毒販洗錢(qián)的后果”,以更專(zhuān)業(yè)的口吻,揭示洗錢(qián)的危害性。
整部動(dòng)畫(huà)情節(jié)設(shè)置合理,切合“反洗錢(qián)”的主題,它從簡(jiǎn)短小故事引入,通過(guò)一問(wèn)一答的形式,到結(jié)尾升華科普,流暢自然,通俗易懂,讓大家輕松了解洗錢(qián)危害,合理規(guī)避洗錢(qián)陷阱,有效防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。